Câu hỏi: Hành động nào sau đây có thể bị xem là vi phạm Quy tắc thứ 5 về việc chống rửa tiền?

144 Lượt xem
30/08/2021
2.6 5 Đánh giá

A. Nhân viên đứng tên tài khoản thay cho khách hàng để tiếp nhận tiền không rõ nguồn gốc

B. Nhân viên mở tài khoản cho khách hàng nhưng không nhận được đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách

C. Nhân viên nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân với giá trị rất lớn nhưng không báo cáo lên cấp trên

D. Tất cả đều đúng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Trường hợp nào bạn được phép nhận quà của khách hàng (với điều kiện phải có báo cáo lên cấp trên việc nhận quà này).

A. Khách hàng tặng quà lưu niệm trị giá dưới 500.000 đ

B. Khách hàng tặng tiền trị giá dưới 100.000 đ

C. Khách hàng mời bạn đi du lịch ở 1 khu resort

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Chứng từ kế toán nếu phân theo công dụng và trình tự ghi sổ thì sẽ có bao nhiêu loại và gồm loại nào sau đây:

A. 2 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ.

B. 3 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ.

C. 4 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ đơn nhất; chứng từ tổng hợp.

D. 6 loại gồm chứng từ gốc; chứng từ ghi sổ; chứng từ đơn nhất; chứng từ tổng hợp; chứng từ nội bộ; chứng từ do khách hàng lập 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay là:

A. Chế độ tỷ giá cố định

B. Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý

C. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn 

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Trong nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ tài khoản được sử dụng là tài khoản nào?

A. Tài khoản tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn

B. Tài khoản thanh toán

C. Cả a và b đều đúng

D. Câu b đúng, a sai.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 8
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm

Cùng danh mục