Câu hỏi: Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy tắc 3 quy định trách nhiệm báo cáo các hành vi nào sau đây:

A. Hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc tổn hại uy tín, công việc kinh doanh của Sacombank

B. Các hành vi đáng ngờ có thể gây vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc tổn hại uy tín, công việc kinh doanh của Sacombank

C. Câu a và b 

D. Câu a hoặc b

Câu 1: Hành động nào sau đây có thể bị xem là vi phạm Quy tắc thứ 5 về việc chống rửa tiền?

A. Nhân viên đứng tên tài khoản thay cho khách hàng để tiếp nhận tiền không rõ nguồn gốc

B. Nhân viên mở tài khoản cho khách hàng nhưng không nhận được đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách

C. Nhân viên nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân với giá trị rất lớn nhưng không báo cáo lên cấp trên

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chứng từ kế toán phân theo mục đích sử dụng và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thì sẽ có bao nhiêu loại và gồm loại nào sau đây:

A. 2 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản. 

B. 3 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản, chứng từ ngoại bảng.

C. 4 loại bao gồm chứng từ tiền mặt; chứng từ chuyển khoản, chứng từ giấy; chứng từ điện tử 

Câu 3: Các chứng từ sau đây chứng từ nào là chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ?

A. Ủy nhiệm chi

B. Phiếu thu 

C. Phiếu chi 

D. Phiếu chuyển khoản

Câu 4:  Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank là nội dung của Quy tắc nào trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank?

A. Quy tắc 1

B. Quy tắc 2

C. Quy tắc 3 

D. Quy tắc 4

Câu 5: Theo bạn khi khách hàng đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm thì khách hàng có thể mang theo giấy tờ gì?

A. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

B. Bằng lái xe

C. Sổ hộ khẩu trong đó có số chứng minh thư 

D. Một trong số các giấy tờ của các đáp án trên

Câu 6: Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được mở thông qua người giám hộ thì ai là người đứng tên chủ tài khoản?

A. Người được giám hộ

B. Người giám hộ 

C. Câu a & b đều đúng