Câu hỏi: Các chứng từ sau đây chứng từ nào là chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ?

A. Ủy nhiệm chi

B. Phiếu thu 

C. Phiếu chi 

D. Phiếu chuyển khoản

Câu 1: Hành động nào sau đây có thể bị xem là vi phạm Quy tắc thứ 5 về việc chống rửa tiền?

A. Nhân viên đứng tên tài khoản thay cho khách hàng để tiếp nhận tiền không rõ nguồn gốc

B. Nhân viên mở tài khoản cho khách hàng nhưng không nhận được đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách

C. Nhân viên nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân với giá trị rất lớn nhưng không báo cáo lên cấp trên

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác nghiệp hàng ngày. Nội dung này nằm trong quy định nào sau đây của Sacombank:

A. Nội quy làm việc

B. Mô tả công việc

C. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

D. Cẩm nang hướng dẫn sản phẩm

Câu 3: Mức tối đa mang ngoại tệ ra nước ngoài cho một khách hàng với mục đích du lịch, thăm viếng người thân ở nước ngoài là bao nhiêu cho một lần xuất cảnh?

A. 5.000 USD

B. 7.000 USD

C. 10.000USD

Câu 4: Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy tắc 3 quy định trách nhiệm báo cáo các hành vi nào sau đây:

A. Hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc tổn hại uy tín, công việc kinh doanh của Sacombank

B. Các hành vi đáng ngờ có thể gây vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc tổn hại uy tín, công việc kinh doanh của Sacombank

C. Câu a và b 

D. Câu a hoặc b

Câu 5: Theo bạn khi khách hàng đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm thì khách hàng có thể mang theo giấy tờ gì?

A. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

B. Bằng lái xe

C. Sổ hộ khẩu trong đó có số chứng minh thư 

D. Một trong số các giấy tờ của các đáp án trên

Câu 6:  Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank là nội dung của Quy tắc nào trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank?

A. Quy tắc 1

B. Quy tắc 2

C. Quy tắc 3 

D. Quy tắc 4